В “Коммерсанте” вышел материал, в котором рассказали, как Банк России боролся с
представителями “серой зоны”, и каких успехов удалось достичь. Речь идет в первую
очередь про нелегальные онлайн-казино. Конкретно про организации, позволяющие
осуществлять финансовые операции на запрещенной площадке: пополнение счета,
вывод средств.
Всего за 2021 год ЦБ лишил лицензии 36 финансовых организаций. Это привело к тому,
что их место заняли банки из ближнего зарубежья. Заметным игроком стал украинский
банк “Конкорд”, который известен тем, что помогает осуществлять финансовые операции
на площадках, где происходит наркоторговля. Однако, Банку России удалось перекрыть
основные каналы переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальных
онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации.
При этом остается возможность осуществлять переводы card2card, так как они напрямую
неподконтрольны ЦБ. При этом регулятор оказывает давление на банки.
Результаты работы можно оценить в цифрах: портал “Рейтинг букмекеров” говорит о
снижении серого сегмента на 15%, а некоторые игроки легального рынка азартных
игр заявляют и вовсе о сокращении доли запрещенных казино и букмекеров на 25%.
Однако, серый сектор переходит на расчеты в криптовалюте, так что перед ЦБ
будут стоять новые задачи.
Источник: kommersant.ru
