Прокуратурой Костромского района проведены проверки соблюдения законодательства
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в деятельности двух ювелирных предприятий.
Установлено, что на предприятиях правила внутреннего контроля не приведены
в соответствие с действующим законодательством, в правилах сделана ссылка на
правовые акты, которые утратили силу. Кроме того, не проведен вводный инструктаж,
в журнале учета проведения инструктажа и ознакомления с нормативными актами по
вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, запись о проведении вводного инструктажа
отсутствует и др.
По результатам проверок руководителям предприятий внесены представления,
возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма).
Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Костромского района.
Рассказала «SMINEWS в Костроме» — Старший помощник прокурора Костромской
области по взаимодействию со СМИ — Наталья Шумская-Сколдинова
